威海(hai)某教(jiao)育咨詢公司工(gong)商登記的經營範duan) 牆jiao)育咨詢與經濟信(xin)息(xi)咨詢、房(fang)地(di)產營銷(xiao)策劃與房(fang)地(di)產經紀(ji)服務(wu)等。但在(zai)實dao)試擻 校 霉 境甦0純問(wen)筆輾訓(xun)姆絞酵猓 雇(gu)瞥 yi)種“感恩套餐”,交的錢越多,贈送的課wen)痹蕉啵 狡諍蠓fan)還全部(bu)本(ben)金,如中途取出,則(ze)不享受贈學費活動。涉(she)嫌非(fei)法(fa)吸(xi)收資金380余萬元。類(lei)似上(shang)述(shu)教(jiao)育培訓(xun)只不過是個幌子,吸(xi)收資金才是其根本(ben)目的。此類(lei)案件(jian)與其他P2P平jiao) fei)法(fa)集資、理(li)財投資類(lei)案件(jian)類(lei)似,只要有足夠的新生(sheng)報名付費,公司就能運轉下(xia)去(qu),可一(yi)旦新付費不足,導(dao)致資金鏈斷(duan)裂,家長只能錢課兩空。
2020-02-25 10:10:46
一(yi)、畫餅 ,集資者會編織一(yi)個或多個盡可能“高大上(shang)”的nan)金浚 yi)“新技術(shu)”、“新革命”、“新政策”、“區(qu)域(yu)鏈”、“虛擬貨(huo)幣”等為(wei)幌子,描繪一(yi)幅預期報酬(chou)豐厚的藍圖,把投資者的胃口“吊”起來,讓(rang)其產生(sheng)“an)蝗rong)錯(cuo)過”、“機不可失”的錯(cuo)覺。
2020-02-25 10:10:13
借(jie)項目開發、生(sheng)態環(huan)保投資等rang)澹  牘煞fen)紅、簽(qian)訂持股協議等方式非(fei)法(fa)集資。北ben)┬yi)家yi)緲萍疾倒 荊 yi)“高新機電技術(shu)開發合作”為(wei)名目,簽(qian)訂“技術(shu)開發合同”,向社會廣募資金。合同中明確規定了公司在(zai)一(yi)年(nian)內將(jiang)產生(sheng)1億元的產值,甚至許出了24%的年(nian)息(xi)。為(wei)了制造經營業dao) liang)好(hao)的假象(xiang),主犯沈某把3.2億元集資款變成公司的營業銷(xiao)售收入,然(ran)後向稅務(wu)部(bu)門繳納了1100多萬元的稅款。同時,還在(zai)人際公關上(shang)下(xia)大工(gong)夫,先(xian)qun)篤蓋肓60多名曾任司局(ju)長的老同志擔任公司的高級顧song)wen),由此構築起了一(yi)個強大的官商關系網。沈某cheng)群(qun)笤zai)全國(guo)設(she)立了20多家分(fen)公司和100多個分(fen)支機構,雇(gu)用職員3000多人,主營業務(wu)就是登廣告、炒新聞(wen)、集資。該公司在(zai)不到半(ban)年(nian)的時間里共集資10億多元,受害投資者達10萬人,其中個人集資款佔集資總額的93%。
2020-02-25 10:10:46
2011年(nian)3月,寇某在(zai)未做工(gong)商變更登記的情況下(xia)將(jiang)河南(nan)某投資擔保有限公司的實dao)示  ㄗ rang)給被告宋(song)某。後宋(song)某作為(wei)該公司的實dao)士?迫耍 淳 guo)家有關監管部(bu)門批(pi)準,安(an)排公司人員向社會公眾游說,以(yi)高額利息(xi)為(wei)誘餌(er),采(cai)用與理(li)財客戶簽(qian)訂借(jie)款擔保合同的方式,非(fei)法(fa)吸(xi)收資金。同時,安(an)排時任公司業務(wu)部(bu)經理(li)的杜(du)某在(zai)其不在(zai)公司時主持公司的日(ri)常經營業務(wu),並對(dui)用款單位huan)透鋈私xing)考(kao)察,向外放貸賺(zhuan)取利息(xi)差。經司法(fa)鑒定,該公司自2011年(nian)4月至10月間非(fei)法(fa)吸(xi)收資金3.4億余元,涉(she)及理(li)財客戶約300人。
2020-02-25 10:10:09
4月12日(ri),州醫療保障局(ju)聯合延吉市醫療保障局(ju)舉辦的“打擊欺詐騙保,維護基金安(an)全”集中xing) 祿畽 zai)延吉啟動,拉開了song)抑莩中蚧髕壅├ Wㄏ鈧衛li)的序(xu)幕(mu)。
2020-02-25 10:10:23
“尊敬的用戶您好(hao),我行(xing)誠(cheng)邀(yao)您提升信(xin)用額度(du)2萬元,詳情登錄某網址(zhi)申請辦理(li),退訂回復T。” 大多數人接yong)秸庋氖shou)機短信(xin)都會置(zhi)之(zhi)不理(li),或者直接刪掉。但總有人信(xin)以(yi)為(wei)真,點開它後就中了騙子yong)娜quan)套。
2020-02-25 10:10:59
犯罪嫌疑人姜某等人,用假身(shen)份證在(zai)山東省工(gong)商局(ju)注冊了投資(擔保)有限公司和投資有限公司。此後,以(yi)兩公司的名義,以(yi)許諾支付高息(xi)(年(nian)利率8%至25%不等)為(wei)誘餌(er),在(zai)文登設(she)立辦事處(chu)、發展業務(wu)員,在(zai)威海(hai)市區(qu)開展大型tuo) 畽   爬衿罰 zai)《威海(hai)晚報》、《中產階級》fan)讓(rang)教(jiao)宸 脊愀媯   蹈屑淙%到7%不等的提成等多種手(shou)段(duan),用上(shang)述(shu)兩公司與存款客戶簽(qian)訂借(jie)款協議,或者以(yi)投資擔保有限公司自行(xing)設(she)計(ji)的投資借(jie)款憑ju)?男問(wen)劍 笏廖xi)收公眾存款,全部(bu)用于其個人支配使用,至案發時,所騙資金基本(ben)揮霍一(yi)空。
2020-02-25 10:10:40
包頭市某商貿有限責任公司未經金融(rong)監管部(bu)門批(pi)準,采(cai)取發放融(rong)資券、借(jie)款合同的方式,以(yi)2-5%的月息(xi)大量吸(xi)收公眾存款,承xin)翟zai)一(yi)定期限內還本(ben)付duan)xi),長期負(fu)債經營,陷入惡性(xing)循環(huan)。公司董(dong)事長金某本(ben)人song)wei)打造“成功企業dao)搖斃蝸xiang),購(gou)買(mai)高檔轎車,四(si)處(chu)贊助(zhu)捐款,為(wei)“充門面(mian)”揮霍消費,致使企業資金鏈最(zui)終斷(duan)裂。最(zui)終,金某因債台高築無(wu)力償(chang)還而自焚。包頭市九(jiu)原區(qu)人民法(fa)院(yuan)一(yi)審宣判(pan)認為(wei),該公司向1925人或單位吸(xi)收社會公眾資金22.24億元,造成7.7億元不能歸還,非(fei)法(fa)吸(xi)收公眾存款罪成立,被判(pan)處(chu)罰金50萬元;王秀華等12名被告人犯非(fei)法(fa)吸(xi)收公眾存款罪,分(fen)別被判(pan)處(chu)有期徒刑7年(nian)至緩(huan)刑及免刑,並處(chu)罰金2萬至8萬元。
2020-02-25 10:10:31
2006年(nian)6月,陳某、張某某注冊成立了山西某電子商務(wu)有限公司,宣稱該公司是山西省第一(yi)家yi)詰繾恿 yu)內取得合法(fa)經營資格(ge)的電子商務(wu)公司,主營業務(wu)為(wei)網上(shang)購(gou)物、電子商務(wu),同時利用秦皇島一(yi)家鐵礦的彩色照片欺騙群(qun)眾入會,謊稱該公司不僅(jin)擁(yong)有鐵礦,還有乳品廠等實體企業,而且很快就要開辦超市,投資人加盟可定期返(fan)還高額利潤。
2020-02-25 10:10:30
3月14日(ri),延吉市公安(an)局(ju)在(zai)延吉市建工(gong)街道(dao)開展預防(fang)非(fei)法(fa)集資shou) 督滄zuo)暨宣傳活動。近年(nian)來,全國(guo)各地(di)非(fei)法(fa)集資案件(jian)高發頻發,非(fei)法(fa)集資手(shou)段(duan)不斷(duan)翻新,眾多參(can)與者蒙受重大經濟損(sun)失,個別參(can)與者甚至liang)移迫送觥4舜位畽 莢zai)提高社會公眾對(dui)非(fei)法(fa)集資的甄別能力,增強風險防(fang)範意識,營造防(fang)範和打擊非(fei)法(fa)集資的良(liang)好(hao)社會氛(fen)圍,形成強大的輿論攻勢震懾犯罪分(fen)子,徹底鏟除非(fei)法(fa)集資存在(zai)的土(tu)壤(rang),切實保障廣大人民群(qun)眾財產安(an)全,切實維護延吉市經濟發展gou)蛻緇崳wen)定。
2020-02-25 10:10:08
?  2009年(nian)7月,被告人胡某接you)鼙桓嬡送蹌襯車陌an)排,成立洛陽市某農業科技發展有限公司南(nan)京分(fen)公司,指使所聘用的業務(wu)員在(zai)街zhi)mian)上(shang)選擇中老年(nian)人分(fen)zhi)  ?蜓yao)請券,以(yi)听保健講座(zuo)、發放pan)±衿肺wei)名邀(yao)至公司或參(can)加公司的宣傳會,打著響應國(guo)家產業政策旗號,虛構種植(zhi)“小茴香”替(ti)代(dai)煙葉,投資環(huan)保產業等事實,承xin)搗fan)還年(nian)利率13%-18%的高額利息(xi),誘使被huan)θ飼qian)訂書面(mian)《合作協議》,並以(yi)現金方式一(yi)次性(xing)支付投資款。從2009年(nian)8月至2010年(nian)5月,共有55名中老年(nian)人被騙,金額達人民幣260多萬元。集資款項除少部(bu)分(fen)用于公司宣傳等開支外,其余由各被告人按事前(qian)約定比rang)li)予以(yi)分(fen)配。
2020-02-25 10:10:28
2009年(nian)初至2011年(nian)6月間,江甦人石某某成立個人獨(du)資公司,以(yi)投資開發房(fang)地(di)產為(wei)名,以(yi)月息(xi)10%-15%的高利率、甚至最(zui)高1萬元一(yi)天150元的高利息(xi)為(wei)誘餌(er),采(cai)取口口相傳方式,明知自己不具備償(chang)還能力,仍然(ran)置(zhi)巨額資金風險于不顧,先(xian)qun)蠓fei)法(fa)向王繼(ji)闖等人、向社會大量吸(xi)納資金,後潛逃。石某某非(fei)法(fa)集資合計(ji)人民幣yi)9億余元,其中用于經營不足1億元,歸還本(ben)息(xi)合計(ji)9.6億余元,案發時3.5億余元未能返(fan)還。
2020-02-25 10:10:55
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